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Regtechtimes学院
卡米

Regtechtimes AML学院的全球AML认证

经CAMI认证的反洗钱调查员™是由Regtechtimes AML学院(RT Academy)设计的领先的AML合规性认证计划。 CAMI认证旨在为候选人提供在进行交易监控时成为AML调查员的实际方面的深入知识。本课程对除了合规官外还调查警报和危险信号的AML专业人员很有帮助。 认证课程的目的是使考生能够自信地...

基于贸易的洗钱更新

反洗钱&COVID-19情况下的CFT风险

当前的冠状病毒突发事件(COVID-19)是全球性的挑战。它不仅给公众也给各种机构带来了不同的挑战,例如...

2020年洗钱指南

‘Money laundering‘ refers 任何将非法获得的或逃税的资金转化为合法资本的活动。它涉及产生犯罪收益,但掩饰其收益。

反洗钱Certification courses in 新加坡

洗钱 challenges in 新加坡 Singapore’作为世界之一的地位’领先的金融服务中心和贸易中心使其特别容易受到...

专家演讲倡议

AML中的ML认证计划

Regtechtimes提供了一项特殊的认证计划,适用于 机器学习 打击洗钱的技巧。完成本课程的专业人员将拥有一套独特的技能,这是其他任何职业领域或学科都没有的;他们将对复杂金融交易的了解与对新时代银行技术的了解相结合。监管技术不断发展,Regtechtimes率先开展工作。