合规领域最佳AML认证

洗钱 是一个在全球范围内使用的术语,旨在防止犯罪分子将非法获得的资金伪装为合法利润。众所周知,反洗钱合规对金融业变得越来越重要。鉴于金融交易越来越容易,给洗钱者和恐怖分子留有余地以容纳其非法活动。不遵守反洗钱规定会带来可怕的后果。监管机构对金融机构处以巨额罚款,导致声誉受损。

银行为了遵守反洗钱规范正在花费巨额资金。他们需要大量的人力来应对与AML相关的合规性。这种情况导致需要训练有素的反洗钱专业人员。

反洗钱认证背景

由于AML几乎每天都在新闻中报道,所以它是一个瞬息万变的行业,这导致对‘qualified’人员填补这些职位。经过认证的反洗钱专家有点像‘seal of approval’。它表明您在反洗钱方面拥有坚实的基础,并且了解合规性概念。

对于需要在反洗钱领域进行正规教育确认的人员,认证非常有用。

在您的名字后面加上四个字母CAME,将使您的薪水提高10-20%。当您与潜在的雇主,客户或同行打交道时,您的指导,意见和建议将更加重要。这并不意味着您是专家,而是意味着您拥有成为专家的工具。

CAMS和CAME

今天,印度有许多KYC AML认证课程。但是,很少有AML和KYC域中的发展更新。对于许多“反洗钱合规”课程提供者而言,这是另一项认证。他们中的许多人都将其视为自己品牌推广的工具。

认证不是公司的品牌,而是关于提高学生知名度的全部。

在全球范围内,只有两个这样的严格认证。 CAMS和CAME。与该领域的其他参与者不同,这两个仅关注金融犯罪风险和合规性。他们对学生的适销性很认真。他们在自己的公司上贴上认证商标,从而为学生形象增加价值。

认证反洗钱专家 (CAMS)

CAMS被标记为黄金标准。这是美国认证。它在世界不同地区建立了分会。实际上,它会稍微增加您的可销售性或创收能力。在大多数欺诈和合规职位上’强烈鼓励您这样做,但除非您的雇主为此付款,否则’s very expensive.

ACAMS测试您对洗钱计划和国际法规的了解。它 ’考试并非难事,特别是如果您来自证券合规或监管人员背景。内容非常直观。但是风险和回报是齐头并进的,这有点难以破解,需要认真准备。

认证反洗钱专家 (CAME)

认证反洗钱 是CAMS的最接近竞争对手。它’就像CA是会计师&CFA适用于印度的金融专业人士。

CAME被称为合规性认证的瑰宝。对于国内和国际AML或KYC流程,此认证在市场上都具有重要价值。教学大纲很全面。它提供了两种资源,可以使用该程序。反洗钱手册是通用指南。全球手册是针对国际学生的限量版。

更不用说,Indiaforensic在全球范围内提供此程序。 2004年,CA Mayur Joshi成立了印度法证研究中心,以开展金融犯罪方面的教育。

Regtechtimes学院为国际学生提供经过认证的反洗钱专家(CAME)计划。您可以在这里查看国际CAME计划

认证计划的费用对全球用户而言是可以承受的。它是由专门从事金融犯罪合规的印度组织设计的。但是,在进入之前,您可能需要考虑几个资格标准。由于其吸引人的视频学习内容,其重要性越来越高。

反洗钱Certification courses in India

认证名称 目标观众 模式 注册链接
认证反洗钱专家 合规专业人员 远程教育 CAME注册
TBML认证专家 国际贸易专业人士,贸易金融专业人士 远程教育 CTBMLE注册
基于风险的洗钱方法认证 合规专业人员 电子学习 CRBML注册
货币兑换反洗钱要求认证 货币兑换所工作人员,加密货币兑换 电子学习 CMSBML注册
壳牌公司调查证书 律师和企业架构师 电子学习 CSHELLI注册

注册反洗钱调查员(CAMI)

Regtechtimes Academy提供经过认证的反洗钱调查员(CAMI)计划。此AML认证已在四个国家(包括爱尔兰,荷兰,阿联酋和新加坡)正式启动。 CAMI是2020年10月推出的AML文凭。它是最详尽的反洗钱在线课程之一。

Other 反洗钱Certifications

世界各地的许多公司都提供公司品牌认证。 V-skills是另一家认证提供商。这是印度政府的一项举措。这是一个便宜的程序。尽管这可能是正确的,但更多是Vskills品牌。而且,关于考试中心和考试日期的选择也很灵活。但是,V-Skills还提供许多其他认证,而AML课程则是他们的另一种认证。

印度银行和金融学院在KYC中提供公司品牌证书。该廉价课程是低预算课程。但是,仅当您在印度公共部门银行的合规团队中工作时,这是一个很好的附加值。

成本最低的课程由Udemy提供。费用在700-730卢比之间。有多个视频介绍了AML合规性中的概念。本课程适用于学生。该培训计划考虑了基于风险的洗钱规定的最新发展。风险管理教育公司Riskpro Linging提供此认证,这有助于专业发展。

Best 反洗钱Certification

根据成本和奖励,我们认为反洗钱认证专家是全球合规人员的最佳AML认证。在一定程度上,CAME的学生在许多国际银行中都有助于防止洗钱。 CAME校友是获得此认证的原因。这对 regtech专业人士 世界各地。 CAME校友有自己的团体,他们在彼此之间互相帮助以找到工作。法规遵从性是一个封闭的社区,而CAME是进入该专有社区的入口。