Regtechtimes学院的全球福建福利彩票认证

卡米认证的抗 洗钱 研究者™是由Regtechtimes学院(RT Academy)设计的领先的福建福利彩票合规性认证计划。

它旨在为候选人提供在进行交易监控时成为福建福利彩票调查员的实际方面的深入知识。本课程对除了合规官外还调查警报和危险信号的福建福利彩票专业人员很有帮助。

认证课程的目的是使求职者能够在面试中自信地回答该领域的职位问题,包括最重要的问题。“为什么应聘请您没有反洗钱行业经验的反洗钱工作?”Fincen文件显示,全世界的洗钱活动涉及大量资金。

Regtechtimes学院的福建福利彩票认证

此外,它涵盖了诸如最新福建福利彩票和全球合规案例之类的主题。包括有关Fincen文件的评论。在数字货币领域有专门的风险管理会议。随着犯罪活动的增加,了解风险和合规性领域中不断变化的动态变得很重要。

该课程涵盖与联邦银行洗钱和三驾马车洗钱有关的案例。讨论对理解洗钱和恐怖分子融资活动如何利用银行系统特别有帮助。它提供了全球不同金融交易的见解。

此外,它还致力于识别银行中的危险信号和可疑活动。它详细阐述了福建福利彩票案件调查过程。现实生活中的案例研究使学生更容易理解福建福利彩票调查过程。学生还在学习过程中撰写调查报告。

在此课程中,候选人还将有机会完成案例撰写,以提高他们的福建福利彩票案例调查技能。以及实践考试,以测试所涵盖主题的知识。认证过程的最好部分是您可以在笔记本电脑或个人计算机上创建测试中心。

同样重要的是,该课程是视频学习程序。您将与视频学习课程一起编写三个案例报告。更何况,模型答案与案例报告一起提供。

另一个重点是认证考试。最后进行认证考试,最终考试中得分达到75%的任何候选人都将获得优异证书。

反洗钱调查大纲认证

  • 全球最新的与福建福利彩票和合规性相关的案例。
  • 福建福利彩票事务监视过程。
  • 如何识别金融机构中的危险信号和可疑活动。
  • 福建福利彩票案例调查流程以及如何编写案例说明。
  • 向金融情报部门提交可疑交易报告(STRs)。

卡米国家

此外,还获得了CAMI认证的反洗钱调查员™该程序目前在两个大洲版本和10多个国家/地区提供。 卡米(中东版)涵盖了中东地区的以下国家/地区

而根据CAMI(欧洲)版,以下国家/地区则受其覆盖

本课程适合谁:

  • KYC从事姓名筛选的福建福利彩票分析师& CDD.
  • Bankers in other functions who are looking for a role in Transaction Monitoring as an 福建福利彩票 研究者
  • 目前在反洗钱以外领域工作的银行专业人士&合规,寻求职业转移到那些部门。

卡米认证费用

在几乎10个不同的国家提供CAMI认证。更不用说它是反洗钱(福建福利彩票)领域中最专业的认证之一。 卡米认证的费用为$ 400,其中包括认证和教学大纲的费用。 卡米的成本为400美元,包括认证费和考试费。