印度可能会接受特别组织的相互评估

是将偷税漏税的资金引入金融系统的过程。在此过程中,当钱放入银行帐户时,钱会改变其颜色,而黑钱则会转换为白钱。

金融行动特别工作组计划于2020年对印度进行审计。如果有打击金融犯罪的法律规定,机构的效力以及是否有足够的国际合作,金融行动特别工作组将主要研究三件事。最新的评估报告于2010年发布,当时印度遵守了FATF的大部分建议。

何时确切进行审核?

根据《金融行动特别工作组》的全球评估日历,可能的全体会议讨论定于2020年2月进行。评估过程可能会在2020年9月开始,并可能在2021年结束。

特遣部队 检查什么?

相互评估将由反洗钱金融行动特别组织亚太小组进行。他们可能会检查印度为遏制洗钱所采取的措施是否足够。评估的一些最重要方面是:

可疑交易。

印度金融情报部门收到了超过140万个可疑交易 在2018年。 FIU准则要求金融机构和中介机构提交可疑交易报告,以使脏钱远离金融系统。

140万份可疑交易报告的提交表明了银行家的认识水平。金融情报机构进行了培训,但除此之外,甚至私营部门也为洗钱教育做出了贡献。这里值得一提的是,印度是除美国以外,世界上唯一拥有自己的洗钱认证计划的国家。在2008年,印度机构引入了反洗钱认证专家计划,该计划使印度银行家能够识别可疑的金融交易。这些经过认证的成员可以帮助金融机构识别合法的资金来源,并分析将要进行可疑交易的金融交易。

APG可能会检查执法机构是否使用金融情报报告来调查洗钱和恐怖分子融资活动。据金融情报部门称,有65,000多个报告已分发给执法机构。

第三,这种相互评估的另一个考虑是检查是否对犯罪活动的肇事者进行了调查和起诉。在印度,执法局在打击洗钱方面做了大量工作。这 ED的推特账户 展示了针对空壳公司和参与有组织犯罪的公司所采取的行动。

强制执行局提供了超过1081个详细的属性信息,这些信息是经过确认的附件的结果。在某些情况下,教育署已寻求国际机构的合作。他们的网站还显示ED在澳大利亚拥有物业。没收财产是执法局的另一个重点领域。

评估的另一个重点领域是为确保防止所有恐怖分子筹集资金而采取的措施。在过去的几年中,国家调查局已针对查Jam和克什米尔以及其他地区的恐怖分子采取了行动,以获取用于恐怖活动的资金。

这项评估将很有趣,因为印度将能够预测他们已经完成了国际合作方面的工作。为了简化资产追回过程,印度通过了《逃犯经济犯罪法》,该法赋予执法局权力以附加逃离印度的罪犯的财产。