瑙鲁曾经是一个洗钱的国家,但现在沉没了

瑙鲁

小型的瑙鲁太平洋岛被视为卡特尔进行非法活动(如洗钱)的枢纽。瑙鲁一直是个有问题的孩子。但是,该岛最近已被美国,俄罗斯和英国仔细审查,作为对组织进行非法洗钱的场所。该问题被视为合法地源于该岛’对金融法规的举止:然而,瑙鲁代理公司及其保险部门的成立最初是为了监督离岸金融机构的授权,但网上的瑙鲁网站确实像世界上最简单的获得银行执照一样,促进了其管辖权。

涉及与金钱有关的业务的金融机构总是容易发生与金钱有关的欺诈。这些欺诈行为通常主要针对法规薄弱的机构或不遵守监管机构制定的法规的机构。一些机构愿意进行欺诈,如果被发现,将会造成严重后果。

曾经富裕的岛屿现在靠澳大利亚的收入勉强生存 ’的拘留制度,并将其经济希望寄托在 海底采矿.

瑙鲁正在遭受对任何国家,包括对伊拉克和南斯拉夫的制裁,最严厉的制裁之一。从德意志银行到花旗的西方银行不再允许与瑙鲁的实体或个人进行任何美元交易。

瑙鲁的壳牌银行洗钱活动

1998年,俄罗斯犯罪分子通过瑙鲁的空壳银行洗钱估计有537亿英镑。记录进出此类帐户的每笔主要交易

瑙鲁的银行没有验证其客户的身份,也没有对存款的来源提出疑问,这些银行不保留瑙鲁或任何其他司法管辖区可以审查的银行记录。证据表明,获得这些离岸银行业务执照的实体受到该国的粗暴和完全不充分的审查’的官员,缺乏任何可靠的持续监督

美国对瑙鲁实施的制裁比对伊朗的制裁更为严厉。瑙鲁试图通过离岸银行和出售护照来解决其经济困境,但没有成功。瑙鲁(Nauru)正在与金融行动工作组(FATF)合作,以消除避税天堂,并进入金融狂野的西部。

因为 反洗钱 以及瑙鲁(Nauru)在2004年通过的恐怖主义融资法,离岸银行业完全消失了。

深入了解瑙鲁’公司部门很困难。由于没有在线公司注册处,避税天堂仍将瑙鲁视为可行的选择。如今,瑙鲁尚未在世界经济中找到一席之地。

自2006年以来,它重新设计了采矿设备并翻新了采矿基础,以发现更多难以达到的磷酸盐。然而,其磷酸盐行业(每年开采约45,000吨)以前所未有的方式交付。在主要表面磷酸盐的撒布之下,仍然留在Topside上的所有东西,瑙鲁拥有可选的磷酸盐存储区,可能多达2000万吨。正在计划开采该最终磷酸盐。没有人认为这是其经济困难的长期答案。