朝鲜基于贸易的洗钱活动

朝鲜是受到联合国,欧盟和美国等世界所有当局制裁的十个国家之一。是的,这是朝鲜也接受的事实。此类制裁涉及向朝鲜出口石油,向朝鲜出口纺织品以及向朝鲜供应天然气。因此,现在这就是称其领导者为神秘人物的原因。即使在实施了如此严厉的制裁之后,朝鲜仍在谈论核协议,核导弹。 2017年,朝鲜还进行了核试验。

说到朝鲜的经济,它是长期经济之一。由于多年的投资不足,备件短缺和维护不善,工业资本库存几乎无法修复。大规模的军事开支会吸引投资和平民消费所需的资源。许多其他问题包括:动力输出停滞,长期粮食短缺,耕地短缺等。

NUT中的朝鲜“SHELL”

据称朝鲜在各个国家都有壳牌公司网络。最著名的网络之一是在中国北京。这些网络是非常复杂的连接层,用于非法汇款。首先,让我们知道-

什么是壳牌公司?

壳牌公司是纸上公司。它没有任何办事处。他们不’雇用任何一个。它不生产任何产品。这些类型的公司通常被用来避税,吸纳资金并从事非法活动。

让我们来了解一下朝鲜基于贸易的洗钱的各种技术-

在新加坡创建的壳牌公司

该技术用于隐藏俄罗斯和朝鲜之间的关系。在这种情况下,俄罗斯公司非法向北韩供应瓦斯油。为了支付这种供应,两个国家都在新加坡或马来西亚这样的国家创建了空壳公司,然后进行进一步的交易,因为俄罗斯和朝鲜之间的直接交易以及美元的直接交易也会引起怀疑。因此,过程如下:

  1. 俄罗斯公司向朝鲜公司提供汽油。
  2. 然后,俄罗斯公司将资金转移到其在新加坡的前台公司。
  3. 俄罗斯前线公司还与新加坡的朝鲜前线公司达成交易。
  4. 然后,这笔钱从新加坡抽到北朝鲜。

因此,新加坡和俄罗斯公司创造了这种交易幻想,以逃避对朝鲜的制裁。

替代付款方式

此方法用于中国和朝鲜公司。在这里,这些公司是空壳的还是真实的值得怀疑。但是这种方法确实确实造成了这两个国家之间的交易伪装。理解的方法很简单-

  1. 一家中国公司‘A’供应给朝鲜公司‘B’.
  2. 同时朝鲜公司‘X’供应给中国公司‘Y’.
  3. 然后这家公司互相使用’支付对方的信用’s debt.
  4. 公司‘B’而不是付款公司‘A’ pays company ‘X’.
  5. 类似公司‘Y’而不是付款公司‘X’ pays company ‘A’.

在此,两家公司的付款金额必须相似。但是,为了避免受到怀疑,他们不会获得相似金额的报酬。这里的问题是商品供应而不是付款。这些付款似乎是合法的,因为它们是州内付款。因此,进行审查的机会很少。

欺骗本港

该计划始于朝鲜向中国公司运送商品–在这些示例中,使用了煤。这家中国公司出售该物品并获得可观的利润。欠朝鲜出口商的钱仍留在中国,这使朝鲜得以用它购买商品。双方都有一个跟踪借方和收入的分类帐,这使朝鲜可以从其中国贸易伙伴那里购买商品’的帐户;中国合作伙伴通过促进这些销售而获得了额外的利润。大多数卖家都希望以美元付款,这要求隐藏朝鲜’继续交易的角色。

在这里,中国公司和个人使用中国银行的帐户将资金转账给中国的前台公司,从而使卖方和中国之间的交易产生了错觉,而朝鲜是真正的目的地。这种欺诈性计划欺骗了美国银行来处理交易,而中资银行要么是同谋,要么是不问中国公司’与朝鲜开展业务。

Role of 香港

香港’其吸引力可能源于它提供给前台公司的服务,这些服务在使用美元时可能会受到美国的监督: 票据交换所自动转帐系统(CHATS),用于某些涉及美元的银行间交易。

尽管CHATS在大多数情况下是出于合法目的使用的,但它不在美国联邦法律的管辖范围之内。

香港已经成为通往朝鲜的门户,朝鲜的前沿公司可以在这里出售以前合法出口的商品,如煤炭或纺织品(现已受到联合国制裁禁止),或者出售武器和毒品等非法商品,从而赚取外汇。 into US dollars.