与中国有关的基于贸易的洗钱活动

基于贸易的洗钱是在商品和商品贸易的帮助下洗钱。基于贸易 洗钱 是当今的全球挑战。印度等新兴经济体正在与这一全球现象作斗争。这样的新兴经济体和第二大经济体就是中国。中国的洗钱活动非常长期。经常使用不同的技术来洗钱。最常见的是跨境电信欺诈,非法集资,走私等。

基于贸易的洗钱技术

中国极大地发展了其贸易部门。因此,不幸地开发了许多基于贸易的洗涤技术。

非法交易汇票

汇票是给某人的书面命令,要求他们向签字人或指定的收款人付款。本票。然后,这种账单由收款人在汇款银行出示并兑现。兑现后,付款金额即记入收款人账户’的帐户。 2018年上半年,中国许多银行因汇票的非法交易而受到处罚。

这些银行的非法交易价值约为79亿元人民币,即12.5亿美元。过去在中国发生过许多此类欺诈行为。在一种这样的情况下,银行雇员将汇票非法卖给第三方机构。然后,该机构将这种汇票卖给了另一家银行。出售所得被员工用来投资股票市场。在另一起银行案例中,一些票据融资代理人将这些票据包起来,并将这些资金用于股票市场。

假发票/虚假发票

伪造发票或虚假发票会提交包含虚假/虚假详细信息或被虚增或重复的发票。此类欺诈行为可能会欺骗承包商人员。甚至可能与承包商人员勾结。

在中国,该技术特别用于向欧洲市场出口非法中国商品。假发票已提供给欧洲海关部门。这些假发票是诸如妇女的衣服和鞋子之类的商品。犯罪团伙用这种非法物品充斥了欧洲黑市。英国失去了一大笔关税。

在反欺诈团队举的一个例子中,女性’从中国进口的长裤在英国申报的平均价格为 €每公斤0.91,尽管棉花的市场价格为€1.44公斤。通常,伪造发票用于操纵和扩大进口出口数据。根据一些报道,2013年,通过虚假发票操纵的价值为750亿美元。

该报告还建议创建许多进出口统计数据,但不包括深圳港的数据。该港口是怀疑大部分欺诈行为发生的地方。许多报道表明,中国’s伪造发票以确保融资的公司操纵进出口数据。这主要在香港进行,因为那里的借贷价格便宜。

假抵押

许多贸易公司通过将商品作为银行抵押来获得贷款。这是中国的常规做法。但是在2014年,由于提供了伪造的商品收据而提起了许多案件。一些公司通过在每次贷款请求中提供假收据多次抵押同一商品。由于这种不当行为,银行的敞口金额大幅增加。

欧盟对华制裁

制裁是美国安全理事会,欧洲联盟和某些特定国家对通过恐怖主义或对施加国的安全或完整性造成任何其他威胁与施加国有联系的国家或目标实体实施的政策。从根本上说,维持国际和平是对出口的限制。欧盟已对中国实施了一项此类制裁。

该制裁是武器禁运制裁。武器禁运是禁止出口武器或双重用途商品的用途,即用于民用和军事目的。 1989年,中国政府猛烈镇压了北京天安门广场的抗议活动。在这种暴力镇压之后,欧洲联盟实施了武器禁运制裁。这项对中国的武器禁运是由欧盟法律强加的,并由成文法在英国实施。通常,所有军事物品都包括在列表中,以限制所有类型的出口商,但联合王国定义的武器禁运的范围是-

  • 致命武器,例如机关枪,大口径武器,炸弹,鱼雷,火箭和导弹
  • 上述和弹药的特别设计的组件
  • 军用飞机和直升机,军舰,装甲战车和其他此类武器平台
  • 任何可能用于内部镇压的设备

以下是英国军方准备的清单。但是,武器禁运中没有这样常见的物品清单。 因此,包括英国在内的每个国家/地区均会根据自己的法律法规来解释这种禁运。

对中国公司的贸易禁令

2018年4月,美国商务部对中国电信设备制造商中兴施加了禁令。美国政府指控中兴通讯违反了对伊朗的贸易制裁解决方案。中兴此前因向伊朗和朝鲜供应电信设备而被罚款。中兴还对涉及违法行为的员工表示赞赏。但由于中兴通讯称已将4亿美元存入美国银行托管账户,作为和解协议的一部分,因此该禁令很快被取消。

因此,总体而言,中国提出了许多基于反贸易的洗钱措施,但仍必须采取有效措施和准确的反洗钱政策。